Sanctions intelligence
Введите международное название компании — skorion кросс-проверит её по санкционным спискам, реестрам и медиа и выдаст risk-score, категорию и решение.
Как это работает
Сквозной контур анализа: идентификация → сбор сигналов → скоринг → отчёт. Целевое время — менее 15 минут.
Указываете международное название компании — или платёж / инвойс.
Сверяем юрлицо по корпоративным реестрам: рег.номер, адрес, директора, UBO.
Санкционные списки, реестры, медиа и расследования + геоконтекст за 30 дней.
Score 0–100, категория, драйверы со ссылками и решение — на одном экране.
Возможности
Проверка компании, прогноз риска платежа и разбор инвойса. Прототип сейчас закрывает проверку компании, остальное — в roadmap.
Санкционный и репутационный скрининг юрлица и связанных лиц (UBO, директора, агенты). Base Score 0–100 по 6 факторам.
Оценка риска конкретного платежа до отправки в банк: валюта, банковская цепочка, назначение → PBRS, решение платить / нет.
Авто-разбор инвойса (PDF / фото): HS-код, Incoterms, end-user, корр-банк. Проверка CHPL и сквозной скрининг цепочки.
Обязательный блок в каждом отчёте: новые designations, санкционные пакеты и advisories за последние 30 дней.
Категории риска
Каждой проверке присваивается численный score и категория — от рутинного мониторинга до жёсткого стопа при точном санкционном матче.
Источники
Кросс-проверка по двум и более независимым источникам — все ссылки аудируемы.
Санкционные списки
Корпоративные реестры
СМИ и расследования
Для кого
Импортёры и экспортёры через банки-мосты в UAE, Турции, Казахстане, Гонконге.
Комплаенс-подразделения, которым важен независимый OSINT-взгляд на контрагента.
Санкционные практики и due-diligence — для усиления собственных отчётов.
FAQ